В 2014 году самарский предприниматель приобрел особняк в Италии и запланировал его перестройку в отель. Его знакомая, постоянно проживающая в Италии, рекомендовала ему итальянского строителя. Предприниматель заключил с ним договор на реконструкцию виллы на сумму 450 тысяч евро, который предусматривал, что объект должен быть сдан в мае 2015 года.
Ссылаясь на введение в 2014 году Евросоюзом санкций против РФ, строитель настоял на выдаче ему доверенности на снятие наличных с расчетного счета предпринимателя в Италии. Доверенность была подписана в отделении итальянского банка. Как выяснилось впоследствии, строитель снимал деньги со счёта предпринимателя ещё до подписания доверенности, то есть итальянский банк пошел на прямое нарушение, ставящее под удар его репутацию. Возможно, это связано с тем, что у строителя, как позднее выяснилось, имеются связи с итальянской мафией и российской организованной преступностью.
К предусмотренному сроку отель не был готов. Итальянский строитель объяснял задержку объективными причинами: запретом на проведение работ, болезнью, задержкой поступления уже заказанного оборудования и т.п. Кроме того, он сообщал предпринимателю, что в ходе работ выяснилась необходимость проведения ряда дополнительных работ, что предполагало увеличение расходов.
В связи с тем, что предприниматель собирался в 2016 году зарегистрироваться кандидатом на выборы в Государственную Думу РФ, он должен был закрыть все расчетные счета за границей. Он договорился с итальянским строителем, что перед закрытием тот снимет все деньги с его расчетного счета и хранит их у себя до тех пор, пока сын предпринимателя не откроет в Италии расчетный счет на свое имя. После открытия расчетного счета на имя сына строитель отдаст около 170 тыс. евро и в ближайшее время закончит все работы, предусмотренные контрактом.
Для открытия расчетного счета с сыном предпринимателя в банк, в качестве переводчика, отправилась та знакомая, которая рекомендовала строителя. По словам сотрудников банка, она плохо говорила по-итальянски и старалась создать у них впечатление, что хочет открыть счет на подставное лицо для отмывания «грязных денег» из России. В итоге расчетный счет сыну предпринимателя так и не был открыт, а итальянский строитель отказался возвращать 170 000 евро. Вероятнее всего, указанная ситуация была заранее спланирована.
В октябре 2016 года, прилетев в Самару, строитель предложил предпринимателю доплатить еще 200 000 евро в дополнение к этим 170 000, которые он по-прежнему отказывался вернуть, и только тогда он готов будет выполнить взятые ранее на себя обязательства. Если предприниматель не согласится на его условия, то ему придется вообще забыть о своей недвижимости в Италии, так как будет сделано все возможное, чтобы он лишился этой недвижимости. В качестве примера строитель заявил, что в виллу могут заселиться бомжи либо её могут арестовать кредиторы.
Предприниматель отказался удовлетворить его требования и стал готовиться к судебным разбирательствам.
Спустя несколько месяцев он получил требования от двух итальянских фирм погасить кредиторскую задолженность за якобы поставленный ему товар. Он был крайне удивлен, поскольку точно знал, что не заключал никаких договоров с этими фирмами и вообще впервые о них слышал. По заявлению этих фирм его недвижимость была арестована.
В середине марта 2017 года предприниматель обратился в посольство РФ в Италии с просьбой порекомендовать ему итальянского адвоката, который сможет представлять его интересы. В посольстве ему посоветовали выбрать из списка адвокатов, который был представлен на официальном сайте посольства РФ в Италии. Однако адвокат, выбранный из этого списка, проиграл все суды.
После этого предприниматель обратился к нам. Мы привлекли в качестве эксперта для анализа ситуации адвоката из Болоньи. Адвокат, изучив судебные дела, обнаружил в них доверенность на имя итальянского строителя на заключение договоров на закупку материалов от имени предпринимателя, которую тот не подписывал и даже не знал о её существовании. И сказал, что адвокат, рекомендованный посольством, признал в суде подлинность этой доверенности.
После этого предприниматель расторг договор с адвокатом, которого рекомендовало посольство, и взял по нашей рекомендации другого адвоката. Была проведена экспертиза подлинности его подписи на доверенности, которая показала, что эта подпись является поддельной. Новый адвокат обратился в суд с иском о признании доверенности недействительной. В феврале 2022 года факт подделки подписи на доверенности был подтвержден решением суда города Феррары.
Благодаря грамотным действиям рекомендованных нами новых адвокатов и постоянному контролю с нашей стороны за всеми судебными процедурами, в настоящее время удалось добиться следующих результатов:
1. По иску одной из фирм о взыскании задолженности за в 2020 году был вынесен судебный акт в пользу предпринимателя, в иске отказано.
2. Решение по иску другой фирмы, вынесенное в её пользу, в настоящее время оспорено адвокатами в апелляции, судебная перспектива однозначно благоприятная.
3. В апреле 2022 года вынесено решение суда Феррары о взыскании со строителя в пользу предпринимателя убытков в размере 75 000 евро. На основании этого решения имущество строителя арестовано по заявлению адвокатов.
Какие выводы можно сделать из этой истории? Во-первых, если вы купили имущество за границей — готовьтесь к длительной борьбе за его сохранность. Во-вторых, не ищите помощи у российского посольства – в его списки попадают весьма сомнительные адвокаты. Лучше всего искать адвокатов через тех людей, которые уже имеют опыт защиты своей собственности за рубежом, в частности, в Италии. В-третьих, необходимо постоянно контролировать итальянских юристов с помощью юристов российских. Итальянский адвокат может в какой-то момент оказаться под влиянием противоположной стороны либо проявить халатность.
Но далеко не любые российские юристы могут разобраться в хитросплетениях итальянских дел. В России даже нет официально переведенного и изданного Гражданского кодекса Италии в действующей редакции. Поэтому, опять-таки, лучше всего воспользоваться помощью тех, у кого, как у нас, есть соответствующий опыт. Подробнее о том, какую помощь мы можем оказать, можно прочитать в других разделах нашего сайта.